A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (14), o empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, durante a sexta fase da Operação Compliance Zero.

A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Henrique Vorcaro foi preso em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e encaminhado para a sede da Polícia Federal na capital mineira. Segundo as investigações, ele é suspeito de participação em um esquema de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro relacionado às movimentações financeiras investigadas no caso.

Além do mandado de prisão preventiva, a PF também cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário. Ao todo, a operação realizou sete prisões preventivas e 17 mandados de busca nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

A investigação também resultou no afastamento de uma delegada e na prisão de um agente da Polícia Federal, suspeitos de repassar informações sigilosas ao grupo investigado.

De acordo com a PF, a operação mira integrantes da chamada “A Turma”, estrutura apontada como responsável por ações de monitoramento, intimidação e obtenção de informações sigilosas em favor de Daniel Vorcaro.

As investigações apontam ainda que empresas ligadas à família Vorcaro movimentaram valores bilionários nos últimos anos. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que a empresa Multipar, presidida por Henrique Vorcaro, teria movimentado mais de R$ 1 bilhão entre contas ligadas ao núcleo investigado.

A Operação Compliance Zero apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília, incluindo criação de carteiras de crédito sem lastro, lavagem de dinheiro e corrupção.

Por Patos Online
Com informações do Metrópoles