PF deflagra operação para investigar esquema bilionário envolvendo apostas e jogos de azar; sede da PixBet é alvo

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar uma estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

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A ação é realizada em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. A Justiça também determinou medidas de quebra de sigilos telemático e bancário, além do sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores.

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As diligências ocorrem nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.

Segundo a investigação, os envolvidos poderão responder, de acordo com a participação individual de cada um, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.

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Sede da PixBet é alvo de busca em Campina Grande

Entre os locais alvos da operação está a sede da PixBet, empresa de apostas localizada em Campina Grande, no Agreste da Paraíba.

De acordo com informações divulgadas pela TV Cabo Branco, também foi alvo de mandado a residência de um homem apontado pela investigação como possível “laranja” do grupo. A identidade dele não foi divulgada.

A defesa da PixBet foi procurada pelo g1, mas não havia se manifestado até a última atualização das informações.

As investigações também identificaram a PixStar, empresa sediada na ilha de Curaçao, no Caribe, apontada como empresa fantasma. Segundo a Polícia Federal, foram identificados pagamentos realizados entre a PixStar e a PixBet, transações que passaram a ser analisadas no âmbito da investigação.

Advogado é alvo de mandado em São Paulo

Em São Paulo, a operação também cumpriu mandado de busca e apreensão em uma residência do advogado Nelson Willians.

Segundo as informações divulgadas, ele é investigado sob suspeita de atuar como operador financeiro do grupo e de ter participado de mecanismos destinados a ocultar bens que, conforme a investigação, teriam sido obtidos de forma ilícita.

A ação na residência do advogado foi autorizada pela Justiça Federal da Paraíba.

Mandados são cumpridos em cinco estados

Conforme informações da Receita Federal, os mandados da Operação Arena estão sendo cumpridos nos seguintes municípios:

• Paraíba: João Pessoa, Campina Grande e Serra Branca;
• Sergipe: Aracaju;
• São Paulo: São Paulo;
• Rio de Janeiro: Rio de Janeiro e Niterói;
• Paraná: Curitiba.

A operação busca reunir documentos, equipamentos eletrônicos, informações financeiras e outros elementos que possam contribuir para esclarecer a estrutura utilizada pelo grupo investigado e identificar a origem e o destino dos recursos movimentados.

A investigação continua, e os envolvidos somente poderão ser responsabilizados após a apuração dos fatos e eventual decisão judicial.

Por Patos Online
Com informações da PF e do g1 PB