A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã de hoje, 18/04, a Operação SELECT . Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal, nas cidades de Campina Grande, Assunção, na Paraíba e São Paulo/SP.
A operação tem por objetivo apreender evidências de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, em tese cometidos por sócios e colaboradores de empresas especializadas em criptoativos. Trata-se de desdobramento da Operação Halving.
Nos últimos 4 anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 1,5 bilhão de reais em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos.
Os crimes investigados são os previstos nos arts. 7º e 16 da Lei nº 7492/86, art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 27-E da Lei nº 6.385/76.
O nome da operação é uma alusão a denominação do grupo de gerentes que mais captaram recursos para a empresa entre as vítimas do esquema investigado.
Por Assessoria Polícia Federal na Paraíba
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