PF deflagra operação contra esquema de empréstimos fraudulentos na Paraíba; três foram presos em flagrante

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (5), a Operação Barco de Teseu, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por aplicar golpes envolvendo empréstimos fraudulentos em agências da Caixa Econômica Federal na Paraíba. Durante o curso das diligências, três pessoas foram presas em flagrante, e outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Olinda e São Lourenço da Mata, em Pernambuco.

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Segundo a investigação conduzida pela Polícia Federal, o grupo criminoso recrutava diversas pessoas para abrir contas bancárias de forma fraudulenta, utilizando documentação irregular e dados falsificados. Após a abertura das contas, eram solicitados empréstimos junto à instituição financeira e, assim que os valores eram liberados, o dinheiro era imediatamente sacado ou transferido para contas de terceiros, conhecidos como interpostas pessoas, numa tentativa de dificultar o rastreamento dos recursos desviados.

As apurações apontam que os golpes ocorreram principalmente nas cidades paraibanas de Picuí, Cuité, Areia e Esperança, entre outros municípios. Somente nas agências localizadas em Areia e Esperança, o prejuízo causado à Caixa Econômica Federal ultrapassa R$ 72 mil, conforme levantamento inicial da corporação.

Na operação desta terça, os agentes federais deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão expedidos pela 16ª Vara Federal da Paraíba, todos direcionados às residências dos investigados em território pernambucano. O material recolhido deverá passar por análise pericial e servirá para aprofundar a identificação de outros envolvidos no esquema.

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Além das buscas, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens de todos os investigados, medida que visa garantir o ressarcimento aos cofres públicos diante do prejuízo causado à instituição financeira.

Conforme a Polícia Federal, os suspeitos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, uso de documentos públicos falsos e estelionato majorado, cujas penas somadas podem resultar em vários anos de reclusão.

A Operação Barco de Teseu é mais uma ofensiva da PF no enfrentamento às fraudes bancárias e aos crimes financeiros praticados contra instituições públicas na Paraíba.

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Por Patos Online