A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira 14/12, com a colaboração da Polícia Militar da Paraíba, a operação “Rei da Lavagem” que visa arrecadar elementos em investigação pelos crimes lavagem de capitais e organização criminosa.
Estão sendo cumpridos nas cidades de São Bento e Paulista, ambas na Paraíba, 8 mandados de busca e apreensão e também sequestro de valores relativos aos investigados.
As investigações apontaram transações financeiras atípicas, em torno de R$ 230 milhões (duzentos e trinta milhões de reais) em nome dos investigados, sem a aparente justificativa para tal montante de valores.
Os investigados, em sua maioria residentes no município de São Bento/PB, informaram trabalhar com venda de redes de dormir e mantas, entretanto, recebiam e transacionavam enorme quantidade de dinheiro em suas contas, vindos de empresas localizadas no estado Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do sul.
Além desses fatos, as empresas investigadas têm como proprietários pessoas já investigadas por tráfico de drogas, armas e/ou lavagem de dinheiro.
O grupo criminoso também se utilizava de contas dos chamados “laranjas”, para o recebimento de valores e remessa para empresas e pessoas físicas designadas pelo grupo criminoso.
Com a arrecadação dos documentos realizados na operação de hoje, a investigação pretende encontrar mais provas da atuação do grupo, como também outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.
Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba
Planejamento Polícia Militar participa de reunião de planejamento da 1ª edição do Sol Folia, em Patos 
Susto Caminhão desgovernado provoca série de colisões e destrói moto em João Pessoa 
Curso de Formação Polícia Civil da Paraíba divulga 3ª convocação para matrícula da 4ª turma do Curso de Formação 
Prisão Homem é preso em flagrante por descumprir medida protetiva e perseguir ex-companheira em Patos 
Arrombamento Sede de associação que apoia pacientes com câncer é alvo de novo arrombamento em Patos; criminosos agiram pelo telhado 
Homem desaparecido Família procura por homem natural de Desterro desaparecido há mais de 10 dias 
Acidente Colisão entre carro e moto é registrada em cruzamento no Centro de Patos; veja o vídeo 
Acidente grave Colisão entre moto e van deixa motociclista gravemente ferido no bairro do Jatobá, em Patos 
Violência doméstica Raphaella Brilhante agradece apoio após prisão de João Lima e diz que sua história tem fortalecido outras mulheres Mín. 22° Máx. 36°
