A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira 14/12, com a colaboração da Polícia Militar da Paraíba, a operação “Rei da Lavagem” que visa arrecadar elementos em investigação pelos crimes lavagem de capitais e organização criminosa.
Estão sendo cumpridos nas cidades de São Bento e Paulista, ambas na Paraíba, 8 mandados de busca e apreensão e também sequestro de valores relativos aos investigados.
As investigações apontaram transações financeiras atípicas, em torno de R$ 230 milhões (duzentos e trinta milhões de reais) em nome dos investigados, sem a aparente justificativa para tal montante de valores.
Os investigados, em sua maioria residentes no município de São Bento/PB, informaram trabalhar com venda de redes de dormir e mantas, entretanto, recebiam e transacionavam enorme quantidade de dinheiro em suas contas, vindos de empresas localizadas no estado Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do sul.
Além desses fatos, as empresas investigadas têm como proprietários pessoas já investigadas por tráfico de drogas, armas e/ou lavagem de dinheiro.
O grupo criminoso também se utilizava de contas dos chamados “laranjas”, para o recebimento de valores e remessa para empresas e pessoas físicas designadas pelo grupo criminoso.
Com a arrecadação dos documentos realizados na operação de hoje, a investigação pretende encontrar mais provas da atuação do grupo, como também outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.
Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba
Luto Recepcionista do Hospital Infantil de Patos é encontrada sem vida em sua residência; direção emite Nota de Pesar e lamenta morte 
Acidente grave VÍDEO: Ônibus da Expresso Guanabara tomba na noite desta quinta-feira (28) na região de Cajazeiras e deixa feridos 
Acidente fatal Funcionário da Prefeitura de Santa Inês morre em grave acidente na PB-386, em Conceição 
Novo Cangaço Operação da Polícia Civil e PRF prendeu 19 assaltantes de bancos e carros-fortes; mandados foram cumpridos também em Patos 
Confronto policial Fugitivo armado é capturado após perseguição e cerco policial em Patos 
Violência Homem natural de Patos é morto a tiros na manhã desta quinta-feira (28), em João Pessoa 
Prisão Homem em situação de rua é preso por furto em cemitério na cidade de Pombal 
Rastro do Cangaço Operação nacional contra organização criminosa responsável por ataques a bancos e a carros-fortes cumpre mandados na PB 
Feminicídio Acusado de matar companheira a facadas na zona rural de Santa Terezinha-PB é condenado a 30 anos de prisão Mín. 22° Máx. 37°
