A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou, nesta quinta-feira, 4/4, Operação Delavé. Policiais cumprem cinco mandados de busca e apreensão, sendo um em Bom Sucesso/PB, três em Mossoró/RN e um em Francisco Dantas/RN.
A ação tem por objetivo desarticular e aprofundar a coleta de elementos de prova acerca de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro oriundo de diversas atividades criminosas, a exemplo do tráfico de drogas.
A investigação teve início após ter sido identificado o uso de sócios de empresas de fachada, “laranjas”, que conscientemente emprestavam o nome para a constituição das empresas e, em ato contínuo, utilização de contas bancárias abertas para o recebimento/movimentação de valores de origem ilícita.
Na investigação, detectou-se que referidas empresas foram constituídas com o mesmo ramo de atuação, confecção e indústria têxtil, estando a maioria delas na condição de “baixada”, em razão de omissão de declarações perante a Receita Federal do Brasil.
Uma das empresas movimentou, entre 22/10/2021 a 03/03/2022, o montante a crédito superior a R$ 3.6 milhões, caracterizando movimentação atípica em uma conta vinculada a instituição financeira cuja agência estava localizada em Catolé do Rocha/PB, local onde a empresa possui domicílio bancário.
A FICCO/PB é integrada pela Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais – SENAPPEN, Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba.
Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba
CONDENAÇÃO Homem é condenado a mais de 12 anos de prisão por estupro de vulnerável contra criança em São José do Egito-PE 
TRÁFICO DE DROGAS Polícia Civil apreende quase 100 kg de droga e prende suspeitos de tráfico em operação na cidade de Campina Grande 
Prisão PM cumpre mandado de prisão civil por débito alimentar no bairro Liberdade, em Patos 
ACIDENTE GRAVE Homem fica ferido em grave acidente registrado na BR-230, em Pombal 
POLÍCIA Motorista por aplicativo é preso suspeito de estuprar passageira em João Pessoa 
VIOLÊNCIA Ataque a tiros deixa dois mortos e três adolescentes feridos em comunidade de João Pessoa 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem é preso em flagrante após ameaçar companheira e agredir vizinho que tentou defendê-la, em Patos 
TRÁFICO DE DROGAS PRF apreende 23 kg de skunk e prende quatro suspeitos de tráfico na BR-412, em Boa Vista 
PRISÃO DOMICILIAR Defesa de delegado preso em operação na PB alega diagnóstico de câncer de próstata e pede prisão domiciliar humanitária; Justiça nega Mín. 20° Máx. 34°
